浙江溫州蒼南警方成功摧毀一個為跨境網絡賭博提供資金結算的全鏈條犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額5億余元。
網絡賭博洗錢服務
今年3月，蒼南縣公安局網安大隊在工作中獲悉一條重要線索，有人在網上設立資金通道，為賭博平臺提供洗錢服務。
該線索與跨境網絡賭博犯罪相關，立即引起警方高度重視，于是成立工作專班開展專案經營。
專案組科學謀劃，于4月26日在蒼南、義烏等地開展第一輪收網行動，成功抓獲從事賭博資金結算的“碼商”陳某以及參賭人員李某等10余人，搗毀一處位于蒼南望里的專業從事資金結算的“碼商工作室”。
所謂碼商，即用二維碼收錢的線下商家。一些犯罪分子為了規避資金風險，聚集各類支付“二維碼”，模擬正常支付形式，避開第三方平臺的嚴格監管機制實施資金結算，俗稱“第四方支付平臺”。一些碼商在明知他人利用信息網絡犯罪的情況下，仍為其犯罪提供支付結算幫助，結果害了自己。
集中抓捕
開展綜合研判后，蒼南警方摸清了資金結算平臺背后金主、技術員、會員碼商等犯罪產業全鏈條的情況。
5月26日，警方在河南鄭州、駐馬店，湖北宜昌，陜西西安等地開展第二輪抓捕行動，先后抓獲平臺背后金主王某、王某某，技術員朱某，會員碼商姚某、朱某某等11名犯罪嫌疑人。
根據蒼南警方偵查，2020年9月以來，犯罪嫌疑人王某為牟取經濟利益，非法獲取某移動支付接口，為朱某、楊某等人搭建“高某集團”等資金結算平臺，犯罪嫌疑人朱某等人利用平臺專門從事跨境賭博等黑產資金結算業務，并發展陳某、朱某某、姚某等百余名碼商進駐平臺中，層層抽取傭金牟利。
而犯罪嫌疑人陳某、朱某某、姚某等人分別在浙江蒼南、河南駐馬店、湖北宜昌等地設立“碼商工作室”，虛假注冊公司數十家，收集大量支付賬號，并召集犯罪嫌疑人王某茹、金某、杜某等十余人為賭博犯罪從事資金結算活動，相關平臺涉案資金流水高達五億余元。
據了解，該團伙涉案人數多，分布地域廣，已經形成了一個完整的犯罪生態鏈。目前，犯罪嫌疑人王某等16人因涉嫌開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪被蒼南警方采取刑事強制措施，李某等3名參賭人員被行政拘留，案件正在進一步偵辦之中。
