最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關于辦理信息網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見
法發(fā)〔2022〕23號
為依法懲治信息網(wǎng)絡犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及有關法律、司法解釋的規(guī)定，結合偵查、起訴、審判實踐，現(xiàn)就辦理此類案件適用刑事訴訟程序問題提出以下意見。
一、關于信息網(wǎng)絡犯罪案件的范圍
1.本意見所稱信息網(wǎng)絡犯罪案件包括：
（1）危害計算機信息系統(tǒng)安全犯罪案件；
（2）拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務、非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的犯罪案件；
（3）主要行為通過信息網(wǎng)絡實施的詐騙、賭博、侵犯公民個人信息等其他犯罪案件。
二、關于信息網(wǎng)絡犯罪案件的管轄
2.信息網(wǎng)絡犯罪案件由犯罪地公安機關立案偵查。必要時，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。
信息網(wǎng)絡犯罪案件的犯罪地包括用于實施犯罪行為的網(wǎng)絡服務使用的服務器所在地，網(wǎng)絡服務提供者所在地，被侵害的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡系統(tǒng)所在地，被害人被侵害時所在地以及被害人財產遭受損失地等。
涉及多個環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡犯罪案件，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡犯罪提供幫助的，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機關可以立案偵查。
3.有多個犯罪地的信息網(wǎng)絡犯罪案件，由最初受理的公安機關或者主要犯罪地公安機關立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商無法達成一致的，由共同上級公安機關指定有關公安機關立案偵查。需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由立案偵查的公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。
4.具有下列情形之一的，公安機關、人民檢察院、人民法院可以在其職責范圍內并案處理：
（1）一人犯數(shù)罪的；
（2）共同犯罪的；
（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實施其他犯罪的；
（4）多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪行為存在關聯(lián)，并案處理有利于查明全部案件事實的。
對為信息網(wǎng)絡犯罪提供程序開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者廣告推廣、支付結算等幫助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案偵查。
有關公安機關依照前兩款規(guī)定并案偵查的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。
5.并案偵查的共同犯罪或者關聯(lián)犯罪案件，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復雜的，公安機關可以分案移送審查起訴。分案移送審查起訴的，應當對并案偵查的依據(jù)、分案移送審查起訴的理由作出說明。
對于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴，人民法院可以分案審理。
分案處理應當以有利于保障訴訟質量和效率為前提，并不得影響當事人質證權等訴訟權利的行使。
6.依照前條規(guī)定分案處理，公安機關、人民檢察院、人民法院在分案前有管轄權的，分案后對相關案件的管轄權不受影響。根據(jù)具體情況，分案處理的相關案件可以由不同審級的人民法院分別審理。
7.對于共同犯罪或者已并案偵查的關聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對已到案共同犯罪或者關聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。之前未到案的犯罪嫌疑人、被告人歸案后，可以由原辦案機關所在地公安機關、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件。
8.對于具有特殊情況，跨省（自治區(qū)、直轄市）指定異地公安機關偵查更有利于查清犯罪事實、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡犯罪案件，以及在境外實施的信息網(wǎng)絡犯罪案件，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄。
9.人民檢察院對于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定，認為應當由上級人民檢察院或者同級其他人民檢察院起訴的，應當將案件移送有管轄權的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機關。人民檢察院認為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應當協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關事宜。
10.犯罪嫌疑人被多個公安機關立案偵查的，有關公安機關一般應當協(xié)商并案處理，并依法移送案件。協(xié)商不成的，可以報請共同上級公安機關指定管轄。
人民檢察院對于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機關立案偵查的，應當通知移送審查起訴的公安機關。
人民法院對于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴、立案偵查的，可以協(xié)商人民檢察院、公安機關并案處理，但可能造成審判過分遲延的除外。決定對有關犯罪并案處理，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的，人民檢察院可以建議人民法院延期審理。
三、關于信息網(wǎng)絡犯罪案件的調查核實
11.公安機關對接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明，需要經(jīng)過調查才能夠確認是否達到刑事立案標準的，經(jīng)公安機關辦案部門負責人批準，可以進行調查核實；經(jīng)過調查核實達到刑事立案標準的，應當及時立案。
12.調查核實過程中，可以采取詢問、查詢、勘驗、檢查、鑒定、調取證據(jù)材料等不限制被調查對象人身、財產權利的措施，不得對被調查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結被調查對象的財產，不得采取技術偵查措施。
13.公安機關在調查核實過程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料，可以根據(jù)有關規(guī)定作為證據(jù)使用。
調查核實過程中收集的材料作為證據(jù)使用的，應當隨案移送，并附批準調查核實的相關材料。
調查核實過程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實，且收集程序符合有關要求的，可以作為定案依據(jù)。
四、關于信息網(wǎng)絡犯罪案件的取證
14.公安機關向網(wǎng)絡服務提供者調取電子數(shù)據(jù)的，應當制作調取證據(jù)通知書，注明需要調取的電子數(shù)據(jù)的相關信息。調取證據(jù)通知書及相關法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式。跨地域調取電子數(shù)據(jù)的，可以通過公安機關信息化系統(tǒng)傳輸相關數(shù)據(jù)電文。
網(wǎng)絡服務提供者向公安機關提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的，應當保證電子數(shù)據(jù)的完整性，并制作電子證明文件，載明調證法律文書編號、單位電子公章、完整性校驗值等保護電子數(shù)據(jù)完整性方法的說明等信息。
數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件，應當使用電子簽名、數(shù)字水印等方式保證完整性。
15.詢（訊）問異地證人、被害人以及與案件有關聯(lián)的犯罪嫌疑人的，可以由辦案地公安機關通過遠程網(wǎng)絡視頻等方式進行并制作筆錄。
遠程詢（訊）問的，應當由協(xié)作地公安機關事先核實被詢（訊）問人的身份。辦案地公安機關應當將詢（訊）問筆錄傳輸至協(xié)作地公安機關。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認并逐頁簽名、捺指印后，由協(xié)作地公安機關協(xié)作人員簽名或者蓋章，并將原件提供給辦案地公安機關。詢（訊）問人員收到筆錄后，應當在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”，并簽名或者蓋章。
遠程詢（訊）問的，應當對詢（訊）問過程同步錄音錄像，并隨案移送。
異地證人、被害人以及與案件有關聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞、供詞的，參照執(zhí)行本條第二款規(guī)定。
16.人民檢察院依法自行偵查、補充偵查，或者人民法院調查核實相關證據(jù)的，適用本意見第14條、第15條的有關規(guī)定。
17.對于依照本意見第14條的規(guī)定調取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院、人民法院可以通過核驗電子簽名、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗值及調證法律文書編號是否與證明文件相一致等方式，對電子數(shù)據(jù)進行審查判斷。
對調取的電子數(shù)據(jù)有疑問的，由公安機關、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡服務提供者作出說明，或者由原調取機關補充收集相關證據(jù)。
五、關于信息網(wǎng)絡犯罪案件的其他問題
18.采取技術偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的，應當隨案移送，并附采取技術偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關說明材料。移送采取技術偵查措施收集的視聽資料、電子數(shù)據(jù)的，應當由兩名以上偵查人員制作復制件，并附制作說明，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲介質的存放地點等信息，由制作人簽名，并加蓋單位印章。
19.采取技術偵查措施收集的證據(jù)材料，應當經(jīng)過當庭出示、辨認、質證等法庭調查程序查證。當庭調查技術偵查證據(jù)材料可能危及有關人員的人身安全，或者可能產生其他嚴重后果的，法庭應當采取不暴露有關人員身份和技術偵查措施使用的技術設備、技術方法等保護措施。必要時，審判人員可以在庭外對證據(jù)進行核實。
20.辦理信息網(wǎng)絡犯罪案件，對于數(shù)量特別眾多且具有同類性質、特征或者功能的物證、書證、證人證言、被害人陳述、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無法逐一收集的，應當按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù)，并對選取情況作出說明和論證。
人民檢察院、人民法院應當重點審查取證方法、過程是否科學。經(jīng)審查認為取證不科學的，應當由原取證機關作出補充說明或者重新取證。
人民檢察院、人民法院應當結合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見，審查認定取得的證據(jù)。經(jīng)審查，對相關事實不能排除合理懷疑的，應當作出有利于犯罪嫌疑人、被告人的認定。
21.對于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡犯罪案件，確因客觀條件限制無法收集證據(jù)逐一證明、逐人核實涉案賬戶的資金來源，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認定有關賬戶主要用于接收、流轉涉案資金的，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認定犯罪數(shù)額，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說明的除外。案外人提出異議的，應當依法審查。
22.辦理信息網(wǎng)絡犯罪案件，應當依法及時查封、扣押、凍結涉案財物，督促涉案人員退贓退賠，及時追贓挽損。
公安機關應當全面收集證明涉案財物性質、權屬情況、依法應予追繳、沒收或者責令退賠的證據(jù)材料，在移送審查起訴時隨案移送并作出說明。其中，涉案財物需要返還被害人的，應當盡可能查明被害人損失情況。人民檢察院應當對涉案財物的證據(jù)材料進行審查，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應當依法作出判決，對涉案財物作出處理。
對應當返還被害人的合法財產，權屬明確的，應當依法及時返還；權屬不明的，應當在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應予扣除。
23.本意見自2022年9月1日起施行。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網(wǎng)絡犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號）同時廢止。
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